PrivIus - Online
Les boken "Overvåking av betalingstransaksjoner - En sammenlignende analyse av plikter til å avdekke og undersøke ikke godkjente betalingstransaksjoner og hvitvaskingstransaksjoner" |
ISBN 978-82-7236-283-5
ISSN 2703-8955
Om boken
Boken tar for seg betalingsforetaks plikter til å overvåke og undersøke betalingstransaksjoner. Bakgrunnen for tema er den økende trusselen med digitale angrep mot norske bankkunder.
Transaksjonsovervåkning skal avdekke unormal kundeaktivitet. Paradokset betalingsinstitusjonen står overfor er at banken på den ene siden skal beskytte kunden mot misbruk og bedrageri, og på den andre siden avdekke kriminelle kunder. Unormal kundeaktivitet kan enten tilsi at kunden er i ferd med å utsettes for noe kriminelt, eller at kunden er kriminell.
Formålet med analysen i denne boken er å få en mer helhetlig forståelse av sikkerhetskravene som stilles, deres betydning for gjennomføring av betalingstransaksjoner, og hvilken betydning pliktene kan få for kunden.
Boken er en fremstilling av avhandlingen til Ellen Bennin Brataas, som ble skrevet mens hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie,
PrivIus - Journal of private law - Online
- 177 sider