Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 29.01.09 kl 1415-1600.
Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30. Enkel servering.
DAGSORDEN:
Sak 1/2009 Referat fra forrige styremøte
Se utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.
Sak 2/2009 ORIENTERINGSSAKER:
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.
- Personalsaker: Ingen vesentlige personalendringer siden forrige styremøte.
- Regnskap 2008: Foreløpig regnskapsavslutning fra UiO for 2008 tyder på et positivt resultat på ca 0,6 mill. for basisregnskapet og ca 10 mill for eksternregnskapet. Endelig årsregnskap til styret kommer så snart UiO har avsluttet regnskapet formelt.
- Flytting av SMR fra U-22/24 til CA30: Pga sviktende støtte til flytteforberedelser og -gjennomføring har ikke flytteprosessen gått så greit som man kunne ønske. Alle ansatte (med unntak fra en del deltids-/korttidsassistenter) er plassert på kontor, infrastruktur, møterom etc fungerer, men mye gjenstår ifht bibliotek, fellesarealer, opprydding, rutineavklaring etc. Administrasjonen har forlenget ”prosjekt flytting” tom mars 2009.
- Åpent hus i nye lokaler: Formell åpning av SMR i nye lokaler blir 12/2 kl.1400-1600.
- Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Se r NI.
- Årshjul for styret 2009: Oppdatert årshjul for styret ettersendes.
DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER:
Sak 3/2009 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang
Styret nedsatte på møtet 21.10.08 en arbeidsgruppe som leverte et notat til styremøtet 03.11.08 om organisasjonsgjennomgang. Gruppen ledes av styreleder Liv Finstad og har bestått av styremedlemmene Gro Nystuen, Morten Tjessem, Jasna Jozelic og Anne Julie Semb. Arbeidsgruppen leverer med dette et revidert notat til behandling på styremøtet 29.01.09. Se vedlagt notat og saksforside. Ifht tidsplan er det en målsetting at OG i hovedsak gjennomføres innen oktober 2009.
Vedtaksforslag: Styret vedtar rammer for OG. Styret oppnevner ny arbeidsgruppe blant styrets medlemmer. Styret vedtar hvordan eksterne konsulenter skal velges.
/sign./
kontorsjef